证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2025-032

建发合诚工程咨询股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月5日

（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115046511

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份44.1343

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王雪飞先生因其他事务未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 39351771 99.8457 50700 0.1286 10100 0.0257

2、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114984211 99.9458 52200 0.0453 10100 0.0089

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114985711 99.9471 47900 0.0416 12900 0.0113

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114985711 99.9471 47900 0.0416 12900 0.0113

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114984711 99.9462 48300 0.0419 13500 0.0119

6、议案名称：关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115000211 99.9597 36200 0.0314 10100 0.0089

7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114981811 99.9437 54600 0.0474 10100 0.00898、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114985711 99.9471 50700 0.0440 10100 0.0089

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于调整

2025年度日

1常关联交易865615899.3025507000.5816101000.1159

额度预计的议案关于修订《公

2司章程》并取865465899.2853522000.5988101000.1159

消监事会的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，*议案1、3、4、5、6、7、8为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；*议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。*股东厦门益悦置业有限公司所持75633940股回避表决议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、荆日扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2025年9月6日