证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2025-016

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼

11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114425087

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

43.8960

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114270713 99.8650 148474 0.1297 5900 0.0053

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114270713 99.8650 148474 0.1297 5900 0.0053

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114269213 99.8637 148474 0.1297 7400 0.0066

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114261733 99.8572 148474 0.1297 14880 0.0131

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114260233 99.8559 160654 0.1404 4200 0.0037

6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114273913 99.8678 148474 0.1297 2700 0.0025

7、议案名称：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114260733 99.8563 148474 0.1297 15880 0.0140

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114263933 99.8591 149474 0.1306 11680 0.0103

9、议案名称：关于2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 38630993 99.5871 148474 0.3827 11680 0.0302

10、议案名称：关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 38630993 99.5871 148474 0.3827 11680 0.0302

11、议案名称：关于未来三年（2025~2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 114270713 99.8650 148474 0.1297 5900 0.0053(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于2024年

5度利润分配方793068097.96361606541.984442000.0520

案的议案关于公司及各子公司向银行

7等机构申请综793118097.96981484741.8340158800.1962

合授信并提供担保的议案关于使用部分闲置自有资金

8793438098.00931494741.8463116800.1444

进行现金管理的议案关于2025年度日常关联交

9793538098.02161484741.8340116800.1444

易额度预计的议案关于2025年度与金融机构

10发生关联交易793538098.02161484741.8340116800.1444

额度预计的议案关于未来三年

（2025~2027年

11794116098.09301484741.834059000.0730

）股东回报规划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，*议案1、2、3、4、5、6、8、9、10为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

1/2以上审议通过；*议案7、11为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股

东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。股东厦门益悦置业有限公司所持75633940股回避表决议案9、10。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、廖明骐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2025年4月12日