证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2025-028

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月19日召开，会议审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修订、新增下列制度，具体情况如下：

是否需要序号制度名称变更情况是否披露股东会审议

1《股东会议事规则》修订是是

2《董事会议事规则》修订是是

3《独立董事工作制度》修订是是

4《董事履职考核与薪酬管理制度》修订是是5《董事及高级管理人员持股变动管理修订是是办法》

6《关联交易管理制度》修订是是7《控股股东、实际控制人行为规范及信修订是否息问询制度》

8《对外担保管理制度》修订是否

9《内部审计制度》修订是否

10《内幕信息知情人登记管理制度》修订是否

11《信息披露管理制度》修订是否是否需要

序号制度名称变更情况是否披露股东会审议

12《投资者关系管理制度》修订是否

13《董事、高管离职管理制度》新增否否

14《信息披露差错责任追究管理办法》新增否否

上述制度中，第1至6项尚需提交公司股东会审议。其中，部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日