证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2026-015

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年3月20日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于变更法定代表人的议案》。

一、《公司章程》修订情况

为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订如下：

修订前修订后

第十条公司董事长或者总经理为公司的法

第十条总经理为公司的法定代表人。

定代表人，由公司董事会决议确定。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同担任法定代表人的董事长或者总经理辞任时辞去法定代表人。

…的，视为同时辞去法定代表人。…第一百五十八条公司党委设书记一名，

第一百五十八条公司党委设书记一名，可设

主抓企业党建工作的副书记一名，成员…副书记一名，成员若干名。…若干名。

第一百五十九条公司党委根据《党章》等党

第一百五十九条公司党委根据《党章》

内法规履行职责：

等党内法规履行职责：

……

（三）凡属“三重一大”（重大决策、重要人

（三）参与企业重大问题决策，研究讨事任免、重大项目安排、大额度资金运作）

论公司改革发展稳定、重大经营管理事事项，在提交董事会、经理层等决策机构审项及涉及职工切身利益的重大问题，并议前，应当按规定履行党委前置研究讨论程提出意见建议。

…序。…除上述修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变，最终内容以登记机关核准的内容为准。

二、公司法定代表人变更情况

根据修订后的《公司章程》，公司拟将法定代表人变更为董事长王雪飞先生。

待该章程修订议案经股东会审议通过后，董事会提请股东会授权相关人员办理工商变更登记及章程备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起，至相关手续办理完毕之日止。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日