国茂股份:国茂股份第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603915证券简称：国茂股份公告编号：2023-027

江苏国茂减速机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于

2023年8月15日以通讯方式发出通知，并于2023年8月25日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1（三）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划激励对象中6人（其中首次授予激励对象2人以及预留授予激励对象4人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会决定取消该6名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的相关限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授

予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售的激励对象共189人，可解除限售的限制性股票数量为265.6570万股，占目前公司股本总额的0.40%。

（其中，首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象共160名，可解除限售的限制性股票数量为246.2320万股；预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象共29名，可解除限售的限制性股票数量为19.4250万股。）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2023-031）。

董事陆一品先生、董事王晓光先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

2本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

公司根据实际经营情况，拟以1230万元转让其持有的参股公司安徽智鸥驱动科技有限公司（以下简称“智鸥驱动”）10%股权，交易对方为公司实际控制人之一徐彬先生的配偶唐心恬女士，故本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后，公司将不再直接或间接持有智欧驱动的股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

关联董事徐国忠、徐彬回避表决。

本议案已经独立董事发表事前认可及明确同意的独立意见。