证券代码：603915证券简称：国茂股份公告编号：2025-019

江苏国茂减速机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数363

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）454696701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.9887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。监事范淑英、监事吕云峰以通讯方式出席本次会议。

3、董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁谭家明先生、副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 454430781 99.9415 239420 0.0526 26500 0.0059

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 454429481 99.9412 238720 0.0525 28500 0.0063

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 454404181 99.9356 238720 0.0525 53800 0.0119

4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 454405281 99.9359 238520 0.0524 52900 0.0117

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 454379681 99.9302 265720 0.0584 51300 0.0114

6、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 454357781 99.9254 284020 0.0624 54900 0.0122

7、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 454406701 99.9362 244800 0.0538 45200 0.0100

8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 454362781 99.9265 285320 0.0627 48600 0.0108

9、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 451802576 99.3635 2846825 0.6260 47300 0.0105

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 454417401 99.9385 237700 0.0522 41600 0.0093

11、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 451821856 99.3677 2838645 0.6242 36200 0.0081(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号关于公司2024年

5397006592.60522657206.1981513001.1967

度利润分配的议案关于公司2024年

6度董事、监事薪酬394816592.09432840206.6250549001.2807

的议案关于聘请公司2025年度财务审计机构

7399708593.23542448005.7101452001.0545

及内控审计机构的议案关于部分募集资金投资项目结项并将

8节余募集资金永久395316592.21102853206.6553486001.1337

补充流动资金的议案关于回购注销部分限制性股票及调整

10400778593.48502377005.5445416000.9705

回购价格和回购数量的议案关于修订《公司募

11集资金管理制度》141224032.9417283864566.2138362000.8445

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第9项议案、第10项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普

通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：翟浩、高丹丹

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程

序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2025-05-21

*上网公告文件经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议