证券代码：603915证券简称：国茂股份公告编号：2026-014

江苏国茂减速机股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

单日最高余额上限不超过人民币18.5亿元的闲置自

投资金额有资金进行委托理财，在该额度内，资金可以滚动使用

安全性高、风险较低的银行、证券公司或信托公司等投资种类金融机构的理财产品资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序

2026年4月24日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及所属子公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用单日最高余额上限不超过人民币18.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2026年4月29日起至2027年4月28日。本议案无需提交股东会审议。

*特别风险提示

尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影

响公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

（二）投资金额

委托理财产品单日最高余额上限为人民币18.5亿元，使用期限不超过12个月，在前述理财额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源公司及所属子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及授权期限内行使投资决策、签署或授权公司管理层签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财产品的金额、期间、选择产品/业务品种、签署

合同等协议，具体事项由公司财务共享平台负责组织实施。

（五）投资期限本次委托理财授权期限自2026年4月29日起至2027年4月28日止。

二、审议程序2026年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及所属子公司在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币18.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益不可预期。（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营和战略发展规划为

前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。

2.明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务共享平台及时分

析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过进行适时、适度的委托理财，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026年4月28日