证券代码：603915证券简称：国茂股份公告编号：2026-011

江苏国茂减速机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司2026年的财务审计机构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

12025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户40家，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、

医药制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业等。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报

辉、立信元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

保千里、东北证2015年重组、里、立信、银信评估、东北证券提

投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元起民事诉讼。立信未受到行政处罚，信等2016年报但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保

千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信

2起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额

申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所

职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在立信开始为公司提供项目姓名业时间公司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人俞伟英2007年2006年2007年2023年签字注册会计师金毅弘2026年2017年2017年2026年质量控制复核人洪建良2010年2008年2008年2026年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英时间上市公司和挂牌公司名称职务

2023-2025年铁流股份有限公司签字合伙人

2023-2025年宁波拓普集团股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江本立科技股份有限公司签字合伙人

2023-2025年三力士股份有限公司签字合伙人

2023-2025年上海移远通信技术股份有限公司签字合伙人

2023-2025年江苏国茂减速机股份有限公司签字合伙人

2023-2025年日月重工股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江春风动力股份有限公司质量控制复核人

3时间上市公司和挂牌公司名称职务

2023-2025年上海华峰铝业股份有限公司质量控制复核人

2024-2025年浙江网盛生意宝股份有限公司质量控制复核人

2024-2025年浙江丰茂科技股份有限公司质量控制复核人

2025年杭州钢铁股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：金毅弘时间上市公司名称职务

2023-2025年江苏国茂减速机股份有限公司现场负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：洪建良时间上市公司名称职务

2024-2025年温州意华接插件股份有限公司签字合伙人

2024-2025年浙江开尔新材料股份有限公司签字合伙人

2024-2025年江苏通灵电器股份有限公司签字合伙人

2024年杭州朗鸿科技股份有限公司签字合伙人

2024-2025年绍兴兴欣新材料股份有限公司签字合伙人

2025年杭州福斯达深冷装备股份有限公司签字合伙人

2025年浙江海森药业股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江泰坦股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年浙江润阳新材料科技股份有限公司质量控制复核人

2025年铁流股份有限公司质量控制复核人

2025年君禾泵业股份有限公司质量控制复核人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、

行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

4（三）审计收费

公司2025年度聘请立信的审计业务服务费总额为人民币160万元，其中财务报表审计报告服务费用为人民币120万元，内控审计报告服务费为人民币40万元。2026年审计费用(包括财务审计费用和内部控制审计费用)需根据公司的业务规模等因素，并按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素协商确定。

提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年4月24日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了

《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：立信具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。

董事会审计委员会同意续聘立信为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作。

（二）董事会审议及表决情况

2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

5江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026年4月28日

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