苏博特:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2022-033

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日

以通讯表决方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《公开发行可转换公司债券发行公告》。

（二）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会同意公司及公司全资子公司镇江苏博特新材料有限公司、广东苏博特新材料有限公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：

募集资金账户拟开户银序号募投项目实施主体募投项目行年产37万吨高性能土交通银行股份有限公司

1镇江苏博特新材料有限公司木工程材料产业化基

南京东山支行地项目苏博特高性能土木工中信银行股份有限公司2广东苏博特新材料有限公司程新材料建设项目（一南京城中支行

期）高性能建筑高分子材上海浦东发展银行股份3江苏苏博特新材料股份有限公司料产业化基地项目（一有限公司南京城西支行

期）江苏苏博特新材料股份有限公司招商银行股份有限公司

4信息化系统建设项目

南京江宁支行江苏苏博特新材料股份有限公司中国银行股份有限公司

5补充流动资金

南京江宁支行（三）审议通过了《关于向上海证券交易所申请可转换公司债券发行上市的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向上海证券交易所申请可转换公司债券发行上市。

特此公告。