证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-061
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
独立董事公开征集投票权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*征集投票权的起止时间:2023年11月23日至2023年11月24日（上午
9:00-11:00，下午13:00-15:00）
*征集人对所有表决事项的表决意见：同意
*征集人未持有公司股票
按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李力先生作为征集人，就公司拟于2023年11月29日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司股
权激励有关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2023年第一次临时股东大会审议。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本情况：本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李力先生，未持有公司股份。
（二）征集人利益关系情况征集人李力先生作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容公司拟于2023年11月29日召开2023年第一次临时股东大会。征集人拟就以下与股权就激励相关的议案向全体股东征集投票权：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023√年限制性股票激励计划（草案）>的议案》2《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023√年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》3《关于提请股东大会授权董事会办理2023年√限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
（二）征集主张征集人李力先生在2023年11月10日公司召开的第六届董事会第二十二次
会议期间，就股权激励计划相关事项做出了明确同意的表决意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制
性股票激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。（三）征集方案
1、征集对象：截止2023年11月21日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集投票权的起止时间:2023年11月23日至2023年11月24日（上午
9:00-11:00，下午13:00-15:00）
3、征集程序（1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
（2）签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；
2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡复印件；
3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按指定地址送达；采
取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司
邮编：211100
收件人：田璐电话：025-52837688传真：025-52837688。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
征集人：李力
2023年11月11日附件:
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权公告》、《江苏苏博特新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人兹授权委托李力先生作为本人/本公司的代理人出席江苏苏博特新材料股份公司2023年第一次临时股东大会并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称赞成反对弃权《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。
