证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2025-009

转债代码：113650转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日

以现场方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议应到监事3人，实到监事

3人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议2024年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议2024年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决

结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》；表决结果：3票赞成，

0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于终止投资项目的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，

0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2025年4月29日