证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2025-026
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）221574375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.2175
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书储海燕出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221127488 99.7983 227387 0.1026 219500 0.0991
2、议案名称：关于审议2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 221257688 99.8570 227387 0.1026 89300 0.0404
3、议案名称：关于审议2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221257688 99.8570 227387 0.1026 89300 0.0404
4、议案名称：关于审议2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221257688 99.8570 227387 0.1026 89300 0.0404
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221256988 99.8567 227387 0.1026 90000 0.0407
6、议案名称：关于审议2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221257688 99.8570 227387 0.1026 89300 0.0404
7、议案名称：关于审议2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221085190 99.7792 444365 0.2005 44820 0.02038、议案名称：关于确定 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221017828 99.7488 511727 0.2309 44820 0.0203
9、关于公司2025年日常关联交易预计的议案
9.01议案名称：与江苏博特新材料有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 58092068 99.5163 232487 0.3982 49820 0.0855
9.02议案名称：与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 58093768 99.5192 230787 0.3953 49820 0.0855
9.03议案名称：与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221293768 99.8733 230787 0.1041 49820 0.0226
9.04议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221293768 99.8733 230787 0.1041 49820 0.02269.05议案名称：与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 58093768 99.5192 230787 0.3953 49820 0.0855
9.06议案名称：与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 58093768 99.5192 230787 0.3953 49820 0.0855
10、议案名称：关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221137208 99.8026 257147 0.1160 180020 0.0814
11、议案名称：关于终止投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221143793 99.8056 311662 0.1406 118920 0.0538
12、议案名称：关于回购注销股权激励限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 221303370 99.8776 167085 0.0754 103920 0.0470(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股
东185300000100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东30445000100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股
东534019091.60824443657.6228448200.7690
其中:市值
50万以下
普通股股东106078682.277918366514.2456448203.4765市值50万以上普通股
股东427940494.25782607005.742200.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于续聘会计289898.916722730.776090000.3073
师事务所的议3268870案
7关于审议2024288198.330444431.516544820.1531年度利润分配1470650方案的议案
8关于确定2025287498.100551171.746444820.1531年度董事薪酬4108270的议案
9.01与江苏博特新290199.036523240.793449820.1701
材料有限公司8348870的关联交易
9.02与江苏美赞建290299.042323070.787649820.1701
材科技有限公0048870司的关联交易
9.03与江苏博睿光290299.042323070.787649820.1701
电股份有限公0048870
司的关联交易9.04与江苏省建筑290299.042323070.787649820.1701科学研究院有0048870限公司的关联交易
9.05与江苏丰彩建290299.042323070.787649820.1701材（集团）有限0048870公司关联交易
9.06与江苏韦尔博290299.042323070.787649820.1701
新材料科技有0048870限公司的关联交易
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
2、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.05、9.06
应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：刘继、张鼎映、钟丽莎
2、律师见证结论意见：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会2025年5月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
