证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2026-017
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
*征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）220204147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.6550(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书储海燕、财务总监顾凌、高级管理人员卢伟出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219863805 99.8454 57442 0.0260 282900 0.1286
2、议案名称：关于审议2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 219863805 99.8454 147442 0.0669 192900 0.0877
3、议案名称：关于审议2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219757905 99.7973 260642 0.1183 185600 0.0844
4、议案名称：关于审议董事及高级管理人员薪酬制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219800465 99.8166 197082 0.0894 206600 0.0940
5、议案名称：关于确定2026年度董事薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219796065 99.8146 204682 0.0929 203400 0.0925
6、关于公司2026年日常关联交易预计的议案
6.01议案名称：与江苏博特新材料有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 56647305 99.3740 60442 0.1060 296400 0.5200
6.02议案名称：与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 56644805 99.3696 60942 0.1069 298400 0.5235
6.03议案名称：与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219844805 99.8368 60942 0.0276 298400 0.1356
6.04议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219844805 99.8368 60942 0.0276 298400 0.1356
6.05议案名称：与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 56646805 99.3731 60942 0.1069 296400 0.5200
6.06议案名称：与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 56644305 99.3687 60442 0.1060 299400 0.5253
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219842905 99.8359 152242 0.0691 209000 0.09508、议案名称：关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219850305 99.8393 58442 0.0265 295400 0.1342
9、议案名称：关于进行现金管理和委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 219776605 99.8058 191242 0.0868 236300 0.1074
10、议案名称：关于回购注销股权激励限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 219980805 99.8985 85542 0.0388 137800 0.0627
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股163200000100.000000.000000.0000股东
持股1%-
5%普通股50063500100.000000.000000.0000
股东
持股1%以
下普通股649440593.57052606423.75521856002.6743股东
其中:市值
50万以下
120820596.7533218421.7491187001.4976
普通股股东市值50万
以上普通528620092.87232388004.19541669002.9323股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
3关于审议2025
49080.52618560年度利润分配99.09902606420.3748
270520
方案的议案
4关于审议董事491299.18491970820.397206600.4172及高级管理人526590
员薪酬制度的议案
5关于确定2026
49120.41320340年度董事薪酬99.17602046820.4108
086520
的议案
6.01与江苏博特新
49170.12229640
材料有限公司99.2795604420.5985
210500
的关联交易
6.02与江苏美赞建
49160.12329840
材科技有限公99.2744609420.6026
960500
司的关联交易
6.03与江苏博睿光
49160.12329840
电股份有限公99.2744609420.6026
960500
司的关联交易
6.04与江苏省建筑
科学研究院有49160.12329840
99.2744609420.6026
限公司的关联960500交易
6.05与江苏丰彩建
49170.12329640材（集团）有限99.2785609420.5985
160500
公司关联交易
6.06与江苏韦尔博
新材料科技有49160.12229940
99.2734604420.6046
限公司的关联910500交易
7关于续聘会计
49160.30720900
师事务所的议99.27061522420.4221
770530
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
2、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.05、6.06
应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司
三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：刘继、姚佳、张博阳
(二)律师见证结论意见：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其
参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年5月13日
沪公网安备31011802005267号
