证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2026-004

宁波合力科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开公

司2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保证公司董事会工作顺利进行，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场方式送达全体新任董事。公司第七届董事会第一次会议于2026年1月6日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施定威先生召集和主持本次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》

公司第七届董事会选举施定威先生为公司第七届董事会董事长，蔡振贤先

生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，与公司第七届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会选举产生公司第七届董事会专门委员会成员，具体名单

如下：

专门委员会主任委员委员

审计委员会万伟军万伟军、胡力明、杨维超

战略委员会施定威施定威、王国祥、邬振贵

提名委员会胡力明胡力明、王国祥、施良才

1薪酬与考核委员会王国祥王国祥、万伟军、施定威

各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任施良才先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任许钢先生为公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会聘任吴海涛先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任吴海涛先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

公司董事会聘任张吴辉先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

2宁波合力科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

3简历：

张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历毕业于上海理工大学，注册会计师(非执业会员)中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信所并购业务部项目经理，江苏万鑫控股集团有限公司子公司双江石化财务经理，现任公司审计部经理。

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