证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2025-033

宁波合力科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66910704

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.8251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66695204 99.6779 134000 0.2002 81500 0.1219

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66695204 99.6779 134000 0.2002 81500 0.12193、议案名称：2024年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66689704 99.6697 134600 0.2011 86400 0.1292

4、议案名称：公司《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66697204 99.6809 134000 0.2002 79500 0.1189

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66703204 99.6898 127000 0.1898 80500 0.12046、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66696804 99.6803 134400 0.2008 79500 0.1189

7、议案名称：确认2024年度独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66663304 99.6302 161400 0.2412 86000 0.1286

8、议案名称：确认2024年度非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 15979937 98.5209 159400 0.9827 80500 0.49649、议案名称：确认 2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 16867008 98.6576 149000 0.8715 80500 0.4709

10、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66689704 99.6697 136000 0.2032 85000 0.1271

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东45625013100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东15473972100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东560421996.42961270002.1852805001.3852

其中:市值

50万以下普

通股股东39834090.5647368008.366647001.0687市值50万以上普通股股

东520587996.9098902001.6791758001.4111(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

52024年度332916794.13281270003.5909805002.2763

利润分配预案

6公司续聘332276793.95191344003.8001795002.2480

会计师事务所的议案

7确认2024328926793.00471614004.5636860002.4317年度独立董事薪酬的议案

8确认2024329676793.21671594004.5070805002.2763年度非独立董事薪酬的议案

9确认2024330716793.51081490004.2130805002.2762年度监事薪酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获股东大会审议通过。

2、上述第8项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳、邬振贵，第9项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所律师：周晓燕、吴孟婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议