金桥信息:2023年第三次临时股东大会会议资料

上海金桥信息股份有限公司

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2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月金桥信息2023年第三次临时股东大会会议资料

股东大会会议须知.........................................2

2023年第三次临时股东大会表决办法.........................4

2023年第三次临时股东大会会议议程.........................6

议案一关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案.....7

议案二关于修订《独立董事工作制度》的议案..............20

议案三关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案..........21

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股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在2023年12月27日上午9:30-11:30，

下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文件：

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席

股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理参会登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

（3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于

网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务

必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。

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3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等

原件于2023年12月28日下午13:00前到上海市徐汇区田林路487号宝石园

25号楼四楼董事会办公室办理签到登记，未在下午13:00前办理签到登记的股

东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中

只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2023年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案√

2关于修订《独立董事工作制度》的议案√

3关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√

其中：

特别决议议案：1

对中小投资者单独计票的议案：无

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、投票与表决

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的

表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的1/2以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推

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举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

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2023年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年12月28日下午13:00

会议地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

会议主持人：董事长金史平

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023

年第三次临时股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、审议以下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》

2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名股东

代表和1名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

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议案一关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案

各位股东：

公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：

鉴于公司已完成对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留

授予、暂缓授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象

因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩考核未达标等原因的179名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的1519000股限制性股票回购并注销事项。具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-100）。公司股份总数由368363226股变更为366844226股，注册资本由人民币368363226元相应变更为人民币366844226元。

同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等

相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

368363226元。366844226元。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

368363226股，均为普通股。366844226股，均为普通股。

第八十三条董事、监事候选人名第八十三条董事、监事候选人名

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单以提案的方式提请股东大会表单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序决。

为：董事、监事提名的方式和程序

（一）董事候选人中应至少包括为：

三分之一的独立董事候选人。独（一）董事会发生换届选举时，董立董事候选人以外的董事候选人事候选人中应至少包括三分之一

由上届董事会、单独或合计持有的独立董事候选人。独立董事候选公司3%以上股份的股东提出，独人以外的董事候选人由上届董事立董事候选人由董事会、监事会、会、单独或合计持有公司3%以上

单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出，独立董事候选人股份的股东提出。由董事会、监事会、单独或者合计

(二）监事候选人中的股东代表由持有公司1%以上股份的股东提

上届监事会、单独或合计持有公出。

司3%以上股份的股东提出。监事公司在董事会中设置提名委会中的职工代表由公司职工通过员会的，提名委员会应当对被提名职工代表大会、职工大会或者其人任职资格进行审查，并形成明确他形式民主选举产生。的审查意见。提名人不得提名与其股东大会就选举董事（包括独立存在利害关系的人员或者有其他董事）、非由职工代表担任的监事可能影响独立履职情形的关系密

进行表决时，应当实行累积投票切人员作为独立董事候选人。

制。(二）监事候选人中的股东代

前款所称累积投票制是指股表监事由上届监事会、单独或合计

东大会选举董事或者监事时，每持有公司3%以上股份的股东提一股份拥有与应选董事或者监事出。监事会中的职工代表监事由公人数相同的表决权，股东拥有的司职工通过职工代表大会、职工大表决权可以集中使用。董事会应会或者其他形式民主选举产生。

当向股东公告候选董事、监事的股东大会就选举董事（包括独简历和基本情况。立董事）、股东代表监事进行表决时，将积极采用累积投票制。

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涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当实行累积

投票制：

（一）公司选举2名以上独立董事的；

（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在

30%以上。

前款所称累积投票制是指股

东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人

数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应

当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事；

不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第九十六条公司董事为自然人，第九十六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公有下列情形之一的，不能担任公司司的董事：的董事：

（一）无民事行为能力或者限制（一）无民事行为能力或者限制民民事行为能力；事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、（二）因贪污、贿赂、侵占财产、

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挪用财产或者破坏社会主义市场挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治治权利，执行期满未逾5年；权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业（三）担任破产清算的公司、企业

的董事或者厂长、经理，对该公的董事或者厂长、经理，对该公司、司、企业的破产负有个人责任的，企业的破产负有个人责任的，自该自该公司、企业破产清算完结之公司、企业破产清算完结之日起未日起未逾3年；逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执（四）担任因违法被吊销营业执

照、责令关闭的公司、企业的法定照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日公司、企业被吊销营业执照之日起起未逾3年；未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务（五）个人所负数额较大的债务到到期未清偿；期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市（六）被中国证监会处以证券市场

场禁入处罚，期限未满的；禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章（七）被证券交易场所公开认定为

规定的其他内容。不适合担任上市公司董事、监事和违反本条规定选举、委派董高级管理人员，期限尚未届满；

事的，该选举、委派或者聘任无（八）法律、行政法规或部门规章效。董事在任职期间出现本条情规定的其他内容。

形的，公司解除其职务。董事（包含独立董事）在任职期间出现违反本条规定第一款第

（一）项至第（六）项情形的，或者独立董事出现不符合独立性条

件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司解除其职务；相关董

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事在任职期间出现第一款第（七）

项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，但证券交易所另有规定的除外；违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

第九十七条董事由股东大会选第九十七条董事由股东大会选举

举或更换，并可在任期届满前由或更换，并可在任期届满前由股东股东大会解除其职务。董事任期3大会解除其职务。董事任期3年，年，任期届满可连选连任。任期届满可以连选连任，其中独立董事任期从就任之日起计董事连续任职不得超过6年。

算，至本届董事会任期届满时为董事任期从就任之日起计算，止。董事任期届满未及时改选，在至本届董事会任期届满时为止。董改选出的董事就任前，原董事仍事任期届满未及时改选，在改选出应当依照法律、行政法规、部门规的董事就任前，原董事仍应当依照章和本章程的规定，履行董事职法律、行政法规、部门规章和本章务。程的规定，履行董事职务。

5董事可以由总经理或者其他董事（不包括担任审计委员会高级管理人员兼任，但兼任总经委员的董事）可以由总经理或者其理或者其他高级管理人员职务的他高级管理人员兼任，但兼任总经董事以及由职工代表担任的董理或者其他高级管理人员职务的事，总计不得超过公司董事总数董事以及由职工代表担任的董事，的1/2。总计不得超过公司董事总数的公司董事会提名董事的程序1/2。

如下：公司董事会提名董事的程序

（一）董事会提名委员会应就董如下：

事候选人提名作出决议，并根据（一）董事会提名委员会应就董事会议决议向董事会提出董事候选候选人提名作出决议，并根据会议人的建议和相关材料；决议向董事会提出董事候选人的

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（二）董事会在审议董事候选人建议和相关材料；

议案前，应征求董事人选对提名（二）董事会在审议董事候选人议的同意，否则不能将其作为董事案前，应征求董事人选对提名的同人选；意，否则不能将其作为董事人选；

（三）董事会根据本章程第八十（三）董事会根据本章程第八十三三条的规定将经董事会审议通过条的规定将经董事会审议通过的的董事会候选人名单提交股东大董事会候选人名单提交股东大会会表决。表决。

本公司董事会不设职工董事。本公司董事会不设职工董事。

第一百零一条董事可以在任期第一百零一条董事可以在任期届届满以前提出辞职。董事辞职应满以前提出辞职。董事辞职应向董向董事会提交书面辞职报告。董事会提交书面辞职报告。董事会将事会将在2日内披露有关情况。在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董除因为第九十六条不能担任

事会低于法定最低人数时，在改董事的情况发生，如因董事的辞职选出的董事就任前，原董事仍应导致公司董事会低于法定最低人当依照法律、行政法规、部门规章数时，或独立董事辞职导致公司董

6和本章程规定，履行董事职务。事会或者其专门委员会中独立董除前款所列情形外，董事辞事所占比例不符合法律法规、《公职自辞职报告送达董事会时生司章程》规定时，或者独立董事中效。没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零五条独立董事应按照第一百零五条公司建立独立董事

7法律、行政法规及部门规章的有制度，为独立董事依法履职提供充关规定执行。分保障。独立董事应按照法律、行

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政法规、部门规章及本章程的有关规定执行。

第一百零六条公司设董事会，对第一百零六条公司设董事会，对股东大会负责。股东大会负责。公司应当聘任适当

8人员担任独立董事，独立董事占董

事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人员。

第一百零七条董事会由9名董事第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人。组成，设董事长1人。董事会下设

战略与发展委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。

第一百零八条董事会行使下列第一百零八条董事会行使下列职

职权：权：

（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投（三）决定公司的经营计划和投资资方案；方案；

（四）制订公司的年度财务预算（四）制订公司的年度财务预算方

方案、决算方案；案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案（五）制订公司的利润分配方案和和弥补亏损方案；弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注（六）制订公司增加或者减少注册

册资本、发行债券或其他证券及资本、发行债券或其他证券及上市上市方案；方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本（七）拟订公司重大收购、收购本

公司股票或者合并、分立、解散及公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决（八）在股东大会授权范围内，决

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定公司对外投资、收购出售资产、定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、对外捐资产抵押、对外担保事项、对外捐

赠、委托理财、关联交易等事项；赠、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的（九）决定公司内部管理机构的设设置；置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财聘任或者解聘公司副总经理、财务

务负责人等高级管理人员，并决负责人等高级管理人员，并决定其定其报酬事项和奖惩事项；报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制（十一）制订公司的基本管理制度；度；

（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或（十四）向股东大会提请聘请或更更换为公司审计的会计师事务换为公司审计的会计师事务所；

所；（十五）听取公司总经理的工作汇

（十五）听取公司总经理的工作报并检查总经理的工作；

汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，公司董事会设立审计委员并根据需要设立战略委员会、提名会，并根据需要设立战略委员会、委员会、薪酬与考核委员会等相关提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会等相关专门委员会。专门委员会负责，依照本章程和董事会授权履对董事会负责，依照本章程和董行职责，提案应当提交董事会审议事会授权履行职责，提案应当提决定。专门委员会成员全部由董事交董事会审议决定。专门委员会组成，其中审计委员会、提名委员成员全部由董事组成，其中审计会、薪酬与考核委员会中独立董事

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委员会、提名委员会、薪酬与考核占多数并担任召集人，审计委员会委员会中独立董事占多数并担任成员应当为不在公司担任高级管召集人，审计委员会的召集人为理人员的董事且审计委员会的召会计专业人士。董事会负责制定集人为会计专业人士。董事会负责专门委员会工作规程，规范专门制定专门委员会工作规程，规范专委员会的运作。门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，超过股东大会授权范围的事应当提交股东大会审议。项，应当提交股东大会审议。

第一百一十八条董事会会议通第一百一十八条董事会会议通知

知包括以下内容：包括以下内容：

（一）会议日期和地点；（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；（二）会议期限；

（三）事由及议题；（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。（四）发出通知的日期。

两名及以上独立董事认为资

料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开

会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。

第一百五十七条公司执行如下第一百五十七条公司执行如下利

利润分配的决策及信息披露机润分配的决策及信息披露机制：

制：（一）公司每年利润分配预案由公

（一）公司每年利润分配预案由司管理层、董事会结合《公司章程》12公司管理层、董事会结合《公司章的规定、盈利情况、资金供给和需程》的规定、盈利情况、资金供给求情况拟定，经董事会审议通过后和需求情况拟定，经董事会审议提交股东大会批准。董事会审议现通过后提交股东大会批准。董事金分红具体方案时，应当认真研究会审议现金分红具体方案时，应和论证公司所处的发展阶段、公司

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当认真研究和论证公司所处的发现金分红的时机、条件和最低比

展阶段、公司现金分红的时机、条例、调整的条件及其决策程序要求

件和最低比例、调整的条件及其等事宜。独立董事可以征集中小股决策程序要求等事宜，独立董事东的意见，提出分红提案，并直接应对利润分配预案发表明确的独提交董事会审议。董事会在决策和立意见并公开披露。独立董事可形成利润分配预案时，要详细记录以征集中小股东的意见，提出分管理层建议、参会董事的发言要红提案，并直接提交董事会审议。点、独立董事意见、董事会投票表董事会在决策和形成利润分配预决情况等内容，并形成书面记录作案时，要详细记录管理层建议、参为公司档案妥善保存。

会董事的发言要点、独立董事意（二）注册会计师对公司财务报告

见、董事会投票表决情况等内容，出具解释性说明、保留意见、无法并形成书面记录作为公司档案妥表示意见或否定意见的审计报告善保存。的，公司董事会应当将导致会计师

（二）注册会计师对公司财务报出具上述意见的有关事项及对公

告出具解释性说明、保留意见、无司财务状况和经营状况的影响向法表示意见或否定意见的审计报股东大会做出说明。如果该事项对告的，公司董事会应当将导致会当期利润有直接影响，公司董事会计师出具上述意见的有关事项及应当根据就低原则确定利润分配对公司财务状况和经营状况的影预案或者公积金转增股本预案。

响向股东大会做出说明。如果该（三）股东大会对现金分红具体方事项对当期利润有直接影响，公案进行审议时，应当通过多种渠道司董事会应当根据就低原则确定主动与股东特别是中小股东进行利润分配预案或者公积金转增股沟通和交流（包括但不限于电话、本预案。传真、邮箱、互动平台等），充分

（三）股东大会对现金分红具体听取中小股东的意见和诉求，并及

方案进行审议时，应当通过多种时答复中小股东关心的问题。分红渠道主动与股东特别是中小股东预案应由出席股东大会的股东或进行沟通和交流（包括但不限于股东代理人以所持1/2以上的表决

16金桥信息2023年第三次临时股东大会会议资料电话、传真、邮箱、互动平台等），权通过。

充分听取中小股东的意见和诉（四）公司当年盈利且不进行现金求，并及时答复中小股东关心的分红的，董事会应当就提不进行现问题。分红预案应由出席股东大金分红的具体原因、公司留存收益会的股东或股东代理人以所持的确切用途预计投资收益等事项

1/2以上的表决权通过。进行专项说明，并经监事会发表意

（四）公司当年盈利且不进行现见后提交股东大会审议，并经出席

金分红的，董事会应当就提不进股东大会的股东所持表决权的2/3行现金分红的具体原因、公司留以上通过。

存收益的确切用途预计投资收益（五）公司根据生产经营情况、投

等事项进行专项说明，并经独立资规划和长期发展的需要，需调整董事、监事会发表意见后提交股利润分配政策的，应以股东权益保东大会审议，并经出席股东大会护为出发点，调整后的利润分配政的股东所持表决权的2/3以上通策不得违反相关法律法规、规范性过。文件及本章程的规定；有关调整利

（五）公司根据生产经营情况、投润分配政策的议案，由监事会发表

资规划和长期发展的需要，需调意见，经公司董事会审议后提交公整利润分配政策的，应以股东权司股东大会批准，并经出席股东大益保护为出发点，调整后的利润会的股东所持表决权的2/3以上通分配政策不得违反相关法律法过。公司同时应当提供网络投票方规、规范性文件及本章程的规定；式以方便中小股东参与股东大会

有关调整利润分配政策的议案，表决。

由独立董事、监事会发表意见，经（六）公司应严格按照有关规定在公司董事会审议后提交公司股东定期报告中详细披露利润分配方

大会批准，并经出席股东大会的案和现金分红政策的制定及执行股东所持表决权的2/3以上通过。情况，说明是否符合《公司章程》公司同时应当提供网络投票方式的规定或者股东大会决议的要求，以方便中小股东参与股东大会表分红标准和比例是否明确和清晰，决。相关的决策程序和机制是否完备，

17金桥信息2023年第三次临时股东大会会议资料

（六）公司应严格按照有关规定独立董事是否尽职履责并发挥了

在定期报告中详细披露利润分配应有的作用，中小股东是否有充分方案和现金分红政策的制定及执表达意见和诉求的机会，中小股东行情况，说明是否符合《公司章的合法权益是否得到充分维护等。程》的规定或者股东大会决议的对现金分红政策进行调整或变更要求，分红标准和比例是否明确的，还要详细说明调整或变更的条和清晰，相关的决策程序和机制件和程序是否合规和透明等。如公是否完备，独立董事是否尽职履司当年盈利，董事会未作出现金利责并发挥了应有的作用，中小股润分配预案的，应当在定期报告中东是否有充分表达意见和诉求的披露原因，还应说明原因未用于分机会，中小股东的合法权益是否红的资金留存公司的用途和使用得到充分维护等。对现金分红政计划。

策进行调整或变更的，还要详细（七）公司股东大会对利润分配方说明调整或变更的条件和程序是案作出决议后，公司董事会须在股否合规和透明等。如公司当年盈东大会召开后2个月内完成股利利，董事会未作出现金利润分配（或股份）的派发事项。

预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（七）公司股东大会对利润分配

方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百九十四条释义第一百九十四条释义

（一）控股股东，是指其持有的普（一）控股股东，是指其持有的普

13通股（含表决权恢复的优先股）占通股（含表决权恢复的优先股）占

公司股本总额50%以上的股东；公司股本总额50%以上的股东；持

持有股份的比例虽然不足50%，有股份的比例虽然不足50%，但依

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但依其持有的股份所享有的表决其持有的股份所享有的表决权已权已足以对股东大会的决议产生足以对股东大会的决议产生重大重大影响的股东。影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公（二）实际控制人，是指虽不是公