证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2025-060

上海金桥信息股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年08月11日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数588

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112589777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.8126

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董

事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生出席本次股东大会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112190425 99.6453 378652 0.3363 20700 0.0184

2.00议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112194125 99.6485 371652 0.3300 24000 0.0215

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112194025 99.6485 371652 0.3300 24100 0.0215

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112194025 99.6485 371652 0.3300 24100 0.0215

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112186525 99.6418 365352 0.3244 37900 0.0338

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112192125 99.6468 365352 0.3244 32300 0.0288

2.06议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112191525 99.6462 365352 0.3244 32900 0.0294

2.07议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112192125 99.6468 365352 0.3244 32300 0.0288

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112191125 99.6459 367652 0.3265 31000 0.0276

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112191825 99.6465 365052 0.3242 32900 0.0293

2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112171125 99.6281 365352 0.3244 53300 0.04753、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112193525 99.6480 371652 0.3300 24600 0.0220

4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112191625 99.6463 358352 0.3182 39800 0.0355

5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112188525 99.6436 376652 0.3345 24600 0.0219

6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施

及相关主体承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112198525 99.6524 366652 0.3256 24600 0.0220

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112196925 99.6510 357952 0.3179 34900 0.0311

8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112207825 99.6607 353652 0.3141 28300 0.0252

9、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本

次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112196625 99.6508 366352 0.3253 26800 0.0239(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于公司符合

1向特定对象发365098.917378676039521.0259

2070

行股票条件的00.0562议案

2.01本次发行股票365198.927371613039521.0069

2400

00.0652的种类和面值

2.02发行方式和发365198.927371612037521.0069

2410

00.0654行时间

2.03发行对象及认365198.92737162410

购方式12037521.006900.0654

定价基准日、发

2.04365098.90736530.98993790行价格及定价370335200.1028

依据

2.05365098.9223653发行数量93035520.9899

3230

00.0876

2.06募集资金数额365098.920365387039520.9899

3290

00.0892及用途

2.07365098.9223653限售期93035520.9899

3230

00.0876

本次发行前滚

2.08365098.91936760.99613100存未分配利润830385200.0841

的安排

2.09365098.9213650上市地点90037520.9891

3290

00.0892

2.10364898.8653653决议有效期83036520.9899

5330

00.1445

关于公司2025

3年度向特定对365198.92637161.00692460070335200.0668象发行股票预

案的议案关于公司2025年度向特定对

5象发行股票募365098.912376657038521.0205

2460

00.0667集资金使用可

行性分析报告的议案关于公司向特

6365198.93936662460定对象发行股57038520.993400.0668

票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项的议案关于公司前次

7募集资金使用365198.93535793490

情况的专项报41035520.969800.0947告的议案关于公司未来

三年（2025年

8-2027365298.96535362830年）股东50030520.958200.0768

回报规划的议案关于公司提请股东大会授权董事会及董事

9会授权人士全365198.93436630.992626800.0727

权办理本次向38037520特定对象发行股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-9为特别决议议案，已获得出席本次股东大

会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、强婧仪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年8月12日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议