金桥信息:关于签署聘用协议暨关联交易的公告

证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2026-037

上海金桥信息股份有限公司

关于签署聘用协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召

开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

公司董事会于近日收到董事吴志雄先生的通知，其已达到法定退休年龄，鉴于吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未来的战略发展、经营管理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务。公司拟与吴志雄先生签署三年的《退休返聘协议》，劳务报酬为人民币50000元/月，其中月度基本薪酬为25000元/月，月度绩效薪酬为25000元/月。

2、关联关系情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》相关规定，吴志雄先生在本次聘任时担任公司董事，本次公司继续聘请其在公司任职，并支付劳务报酬的行为构成关联交易。

3、审议程序

（1）独立董事专门会议审议情况

2026年6月26日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，就本次关

联交易事项进行了讨论，独立董事一致认为：吴志雄先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司董事会审议。

（2）董事会审议情况2026年6月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》。董事会认为：吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司的深刻理解。公司本次与吴志雄先生签署《退休返聘协议》，并继续聘任其为公司高级技术顾问，将充分发挥其专业能力，推动公司战略有效落地，符合公司长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事、技术总监。

截至本公告披露日，吴志雄先生持有310700股本公司股份，持股比例为

0.10%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级

管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于

失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易发生的劳务费用是参考公司同行业和地区的薪酬水平以及吴志雄先生上一年度基本薪酬确定。遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。

四、《退休返聘协议》主要条款

1、协议主体

甲方：上海金桥信息股份有限公司