证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2026-015

上海金桥信息股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五

次会议通知和资料于2026年4月17日以邮件和书面方式发出，会议于2026年

4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金

史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-5715.65万元，期末母公司报表未分配利润为15645.05万元。鉴于公司2025年度出现亏损，结合公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司法定指

定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案》该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

经审议，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计报酬共计50万元，内部控制审计报酬共计15万元，并续聘其担任2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，一致认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案符合相

关法律法规和公司相关薪酬制度。全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2025年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

15、审议通过《关于 2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户三方及四方监管协议的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年4月29日