证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2025-041

上海金桥信息股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月09日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数566

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）82624744

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

22.6120

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事孙兆荣先生、独立董事王震宇先生、独立

董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理冯蕾女士出席本次股东大会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82315905 99.6262 270439 0.3273 38400 0.0465

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82363605 99.6839 216639 0.2621 44500 0.0540

3、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82296305 99.6024 271139 0.3281 57300 0.0695

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82285044 99.5888 281100 0.3402 58600 0.0710

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82361805 99.6817 214939 0.2601 48000 0.0582

6、议案名称：关于支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82362505 99.6826 219839 0.2660 42400 0.0514

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 73204342 99.5365 287639 0.3911 53200 0.07248、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82352805 99.6708 221739 0.2683 50200 0.0609

9、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 73276042 99.6340 213639 0.2904 55500 0.0756

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12024年度董658995.52227043403993.9204384000.5567事会工作报告

22024年度监663796.21421663103493.1404445000.6452事会工作报告

2024年度财

3务决算及656995.238271132025803893.9305573000.8307年度财

务预算

42024年度利655895.07528110542504.0749586000.8496润分配预案52024年年度663596.18821493303393.1158480000.6959报告及摘要

关于支付

2024年度审

6663696.19821983计报酬及续聘

202500349

3.1868424000.6148年度审计机构的议案关于公司董

事、监事及高级管理人员

72024655795.05928763年度薪403094.1697532000.7713

酬执行情况及

2025年度薪

酬方案的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理以

8662696.05722173简易程序向特303893.2144502000.7278

定对象发行股票相关事宜的议案关于2025年

9662996.09821363度日常关联交103493.0970555000.8046

易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议议案全部获得通过。

议案7为涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决的议案，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员已回避表决。

议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。

本次股东大会听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、窦思雨

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议