金桥信息2026年第一次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专

门会议通知和资料于2026年4月17日以邮件和书面方式发出，会议于2026年

4月27日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

专门会议审核意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。

关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易决策制度》的规定。

我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：李健、王震宇、顾国强

2026年4月27日