证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2025-061

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

十一次会议通知和资料于2025年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长

金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年8月30日