证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2025-081

上海金桥信息股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79978665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.8878

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董

事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理曹晖先生、副总经

理冯蕾女士出席本次股东大会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79642965 99.5802 276100 0.3452 59600 0.0746

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79661765 99.6037 259400 0.3243 57500 0.0720

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79671465 99.6158 254700 0.3184 52500 0.0658

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79668265 99.6118 256200 0.3203 54200 0.0679

5、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79697165 99.6480 207900 0.2599 73600 0.0921

6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79684265 99.6319 233300 0.2917 61100 0.0764

7、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79635565 99.5710 287100 0.3589 56000 0.0701(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举金史平为第六届

8.01董事会非独立董事的7800545397.5328是

议案选举王琨为第六届董

8.02事会非独立董事的议7790120397.4024是

案选举吴志雄为第六届

8.03董事会非独立董事的7792039397.4264是

议案选举颜桢芳为第六届

8.04董事会非独立董事的7792930897.4376是

议案选举杨家骅为第六届

8.05董事会非独立董事的7790271897.4043是

议案

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举李健为第六届董

9.017791710797.4223是

事会独立董事的议案选举王震宇为第六届

9.02董事会独立董事的议7790850197.4116是

案选举顾国强为第六届

9.03董事会独立董事的议7801619897.5462是

案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）关于取消监事

会、减少注册资391692.10527615960

16.49311.4018本、修订《公司4631000章程》的议案选举金史平为

第六届董事会227853.595

8.01

非独立董事的9510议案选举王琨为第

六届董事会非217451.143

8.02

独立董事的议7014案选举吴志雄为

第六届董事会219351.594

8.03

非独立董事的8917议案选举颜桢芳为

第六届董事会220251.804

8.04

非独立董事的8063议案选举杨家骅为

第六届董事会217651.179

8.05

非独立董事的2160议案

选举李健为第219051.517

9.01六届董事会独

6054

立董事的议案选举王震宇为

第六届董事会218151.315

9.02

独立董事的议9990案

选举顾国强为228953.847

9.03第六届董事会

6967

独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案1-3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、刘浩杰

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年11月18日

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