证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2025-073

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

十五次会议通知和材料于2025年10月20日以邮件和书面方式发出，会议于

2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定；公司《2025年第三季度报告》的内容和格式

符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营和财务状况；在公司监事会提

出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，因本激励计划首次授予的5名激励对象离职、

2024年度公司层面业绩考核未达标，激励对象所持有的已获授但不具备解锁条

件的294300股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于首次授予的5名激励对象已离职、2024年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计59.34万份股票期权进行注销，公司本次注销部分股票期权合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2025年10月31日