证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2024-012

金徽酒股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易

及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品和劳务、租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称“亚特集团”）、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星集团”）、

甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称“懋达实业”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计2024年1月1日至

2024年12月31日期间，公司与亚特集团、复星集团、懋达实业的日常关联交易金额累

计不超过6185.00万元。（一）日常关联交易履行的审议程序

1．审计委员会意见

公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒），采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。

2．董事会审议和表决情况公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认

2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事根据规定对

该议案回避表决。

3．独立董事意见

独立董事专门会议意见：公司于2024年3月8日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，经讨论审议，全体独立董事一致同意《关于审议确认金徽酒股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并提交

第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事意见：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2024年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议、表决程序及结果合法、有效。

4．监事会审议和表决情况公司于2024年3月15日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司2023年度日常关联交易在预计额度内进行，2024年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

公司于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。2023年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过10225.00万元，实际发生额为4215.83万元，具体情况如下表所示：

单位：万元预计金额与实

2023年度预计2023年度实际

项目关联方际发生金额差金额发生金额异较大的原因

亚特集团3000.001851.67关联方采购需

复星集团1500.00130.88销售商品求变化

懋达实业300.0024.32

金徽酒（新疆）营销有限公司400.00关联公司注销

小计5200.002006.87

金徽矿业股份有限公司0.80向关联方提供提供劳务

宝鸡市鹏博房地产开发有限公司0.11运输劳务

小计0.91

甘肃金徽现代农业开发有限公司2000.00251.95关联方中标项采购商品

复星集团1000.00249.45目减少

小计3000.00501.40厂区零星维修

懋达实业800.001014.01工程增多

上海云济信息科技有限公司750.0028.96

上海星服企业管理咨询有限公司200.009.20信息化系统采

上海复传星声品牌发展有限公司10.00购需求变化接受关联

方劳务上海复豫酒业（集团）有限公司5.00新增装修装饰

亚特集团50.00540.19服务项目关联交易服务

复星集团100.001.18需求发生改变

兰州亚泉湾物业管理有限公司80.0070.11

小计1995.001663.65

租赁上海复豫酒业（集团）有限公司30.00办公场所变更

捐赠上海复星公益基金会43.00开展公益项目

合计10225.004215.83

2023年，公司与关联方发生的少量向关联方提供劳务、接受关联方劳务及对外捐赠

未在年初预计，日常交易过程中根据授权履行了内部审批程序，不会对公司生产经营造成重大不良影响。（三）2024年度日常关联交易预计情况

2024年度，公司预计与亚特集团、复星集团、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

2024年度预计占同类业务年初至公告披露2023年度实占同类业务比本次预计金额与上年度实际

项目关联方

金额比例（%）之日已发生金额际发生金额例（%）发生金额差异较大的原因

亚特集团2500.00＜0.85455.971851.67＜0.74销售

复星集团500.00＜0.1756.55130.88＜0.05商品

懋达实业300.00＜0.102.7524.32＜0.01

小计3300.00＜1.12515.272006.87＜0.80甘肃金徽现代农业开发

采购500.00＜0.3156.97251.95＜0.22有限公司商品

复星集团300.00＜0.1988.27249.45＜0.22

小计800.00＜0.50145.24501.40＜0.44

懋达实业1000.00＜1.771014.01＜2.51甘肃金煜信达建设工程

600.00＜1.06171.65536.26＜1.33

有限公司上海云济信息科技有限

采购35.00＜0.0620.6328.96＜0.07公司劳务兰州亚泉湾物业管理有

80.00＜0.141.4770.11＜0.17

限公司

亚特集团100.00＜0.180.043.93＜0.0097

复星集团200.00＜0.35102.3610.38＜0.02572024年度预计占同类业务年初至公告披露2023年度实占同类业务比本次预计金额与上年度实际项目关联方

金额比例（%）之日已发生金额际发生金额例（%）发生金额差异较大的原因

小计2015.00＜3.56296.151663.65＜4.12

租赁复星集团20.00＜0.76

捐赠上海复星公益基金会50.00＜3.3350.0043.00＜2.98

合计6185.001006.664214.92

二、关联方及关联关系

（一）关联方及关联关系

单位：万元法定与公司的关联方名称注册资本注册地址经营范围代表人关联关系

一般项目：矿山机械销售；以自由资金从事实业投资、项目投资、创甘肃亚特投资集甘肃省陇南市徽县城50000.00业投资、股权投资；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭郭宏公司控股股东团有限公司关镇建新路营业执照依法自主开展经营活动）。

企业管理咨询；商务咨询（不含金融证券保险及个人征信业务）；建甘肃省兰州市城关区公司实际控制

甘肃懋达实业集筑材料批发和零售；机器设备租赁（不含金融租赁）；从事计算机信

20000.00天水北路222号第27李锁银人亲属控制的

团有限公司息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除互联网信息服务）。

幢一单元36层3606号企业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

农副产品种植、收购及销售；粮食种植、收购及销售；蔬菜、水果、

花卉苗木的种植及销售；畜禽、水产的养殖、屠宰及销售；食用农产

品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；园林绿化服务；中甘肃金徽现代农甘肃省陇南市徽县城同受实际控制

30000.00药材种植、推广、收购、销售（国家限定除外）；半夏种植、收购、周世斌

业开发有限公司关镇银杏路111号人控制销售；饲料加工及销售；保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定与公司的关联方名称注册资本注册地址经营范围代表人关联关系一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；

五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；

上海复星高科技公司持股5%

上海市曹杨路500号制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织（集团）有限公480000.00陈启宇以上股东实际206室品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含司控制人控制隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼

仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；

计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；

工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；

上海市黄浦区中山东

通讯设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织公司持股5%上海云济信息科二路600号1幢9层

10000.00品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；方轶博以上股东实际

技有限公司（实际楼层8楼）05单日用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；珠宝首饰零控制人控制元售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部法定与公司的关联方名称注册资本注册地址经营范围代表人关联关系

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

兰州亚泉湾物业甘肃省兰州市安宁区物业管理、集中供暖。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方同受实际控制

200.00刘芳管理有限公司513号规划路北侧可开展经营活动）。人控制许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；地

质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般甘肃省兰州市城关区项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施公司实际控制甘肃金煜信达建2000.00高新张苏滩549号第6工程施工；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息周军梅人亲属控制的设工程有限公司层咨询服务）；建筑材料销售；日用杂品销售；家居用品销售；工程造企业价咨询业务；工程管理服务；日用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；林业产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；防腐材料销售；金属门窗工

程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；广告设计、代理；砖瓦销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）关联方的主要财务数据

单位：万元

2023年9月30日2022年

关联方名称资产总额净资产营业收入净利润资产总额净资产营业收入净利润甘肃亚特投资集团

1671786.22747293.45206119.57210798.551807386.58742523.84321281.4024295.84

有限公司甘肃懋达实业集团

223653.6735605.8945324.311034.15209219.0433677.7546637.553226.39

有限公司2023年9月30日2022年关联方名称资产总额净资产营业收入净利润资产总额净资产营业收入净利润甘肃金徽现代农业

119231.2319681.3824275.77-1328.7798600.8721010.1522259.1541.81

开发有限公司上海云济信息科技

54502.9849508.7413783.74-34.5556954.4649543.2816362.31-2478.60

有限公司兰州亚泉湾物业管

1022.01-277.191630.9610.531080.64-225.251182.3251.94

理有限公司甘肃金煜信达建设

7504.84863.491349.56309.747308.93631.801882.3390.37

工程有限公司

注1：上述关联方主要财务数据未经审计。

注 2：上海复星高科技（集团）有限公司为复星国际有限公司（0656.HK）全资子公司，复星国际（0656.HK）为香港联交所上市公司，财务信息可参见复星国际于香港联交所网站披露的相关公告。

（三）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易定价原则和定价标准

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品（白酒）的价格为同期同类产品的团购价格。

公司向关联方采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的当地市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联

第三方的特殊优惠政策。（二）公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协

议或订单，本授权有效限期自2024年1月1日至2024年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品和劳务、租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年3月16日*报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2.金徽酒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

3.金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见；

4.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5.金徽酒股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

6.国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认2023年度日常关联交

易情况及预计2024年度日常关联交易的核查意见。