金徽酒:北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之

法律意见书

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北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

致：金徽酒股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所(以下简称“本所”)接受金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件:

1、公司现行有效的公司章程;

2、公司于2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的第五届董事会第六次会议决议公告;

3、公司于2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知;

4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

5、公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月23日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于2025年9月10日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2、2025年9月10日下午14点00分，本次股东大会现场会议在甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。