证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2026-016

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事

11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

详见公司于2026年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2026年第一季度报告》。特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月17日