金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2025-030

金徽酒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在陕西省西安市雁塔区唐延路15号天一国际18楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况1.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在

2025年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法

律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.审议通过《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

上述第2项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。