证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2025-044

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年12月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事

11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本507259997股，

扣除回购专用证券账户10428943股（回购股份已实施完毕），以496831054股为基数计算共计派发现金股利99366210.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.69%。具体内容详见公司于2025年12月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-045）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于2025年12月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-046）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025年12月27日