证券代码:603920证券简称:世运电路公告编号:2022-100
转债代码:113619转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于2022年12月25日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》
公司董事会收到佘英杰先生的书面辞职报告,佘英杰先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务。经审议,同意聘任唐润光先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体上的《关于变更公司总经理的公告》(公告编号:2022-099)。
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022年12月31日