证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2025-088

广东世运电路科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数498

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345372882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.9290

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长林育成主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；证券事务代表列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345159679 99.9382 189643 0.0549 23560 0.0069

2、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345136079 99.9314 193143 0.0559 43660 0.01273、议案名称：《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339883296 98.4105 5453126 1.5789 36460 0.0106

4、议案名称：《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339872196 98.4073 5453326 1.5789 47360 0.0138

5、议案名称：《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339873496 98.4076 5455126 1.5794 44260 0.0130

6、议案名称：《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339882996 98.4104 5452926 1.5788 36960 0.0108

7、议案名称：《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339882126 98.4101 5455096 1.5794 35660 0.0105

8、议案名称：《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339868996 98.4063 5457426 1.5801 46460 0.0136

9、议案名称：《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339882396 98.4102 5454726 1.5793 35760 0.0105

10、议案名称：《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339880496 98.4097 5454626 1.5793 37760 0.011011、议案名称：《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339750096 98.3720 5455226 1.5795 167560 0.0485

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《关于2973297699.28801896430.6332235600.0788

2025年

中期利润分配方案的议案》2《关于2970937699.20921931430.6449436600.1459变更注册资

本、取消监事会并修

订〈公司章

程〉的议案》3.01《关于2445659381.6684545312618.2097364600.1219修订

〈世运电路股东会议事规

则〉的议案》3.02《关于2444549381.6314545332618.2104473600.1582修订

〈世运电路董事会议事规

则〉的议案》3.03《关于2444679381.6357545512618.2164442600.1479修订

〈世运电路独立董事工作制

度〉的议案》3.04《关于2445629381.6674545292618.2090369600.1236修订

〈世运电路募集资金管理制

度〉的议案》3.05《关于2445542381.6645545509618.2163356600.1192修订

〈世运电路对外投资

制度〉的议案》3.06《关于2444229381.6207545742618.2241464600.1552修订

〈世运电路对外担保

制度〉的议案》3.07《关于2445569381.6654545472618.2150357600.1196修订

〈世运电路关联交易

制度〉的议案》3.08《关于2445379381.6591545462618.2147377600.1262修订

〈世运电路累积投票制实施

细则〉的议案》3.09《关于2432339381.2237545522618.21671675600.5595修订

〈世运电路控股股

东、实际控制人行为

规范〉的议案》注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、王朦

2、律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

*上网公告文件北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

*报备文件世运电路2025年第四次临时股东会会议决议