世运电路:世运电路2024年年度股东会决议公告

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2025-040

广东世运电路科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月06日

(二)股东会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数947

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）364384280

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.5705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长林育成主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，财务总监、证券事务代表列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《世运电路2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364102967 99.9227 202013 0.0554 79300 0.0219

2、议案名称：关于《世运电路2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364101867 99.9224 202313 0.0555 80100 0.02213、议案名称：关于《世运电路 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364097567 99.9213 203913 0.0559 82800 0.0228

4、议案名称：关于《世运电路2024年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364082767 99.9172 203413 0.0558 98100 0.0270

5、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 363821967 99.8456 423913 0.1163 138400 0.0381

6、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363802967 99.8404 439313 0.1205 142000 0.0391

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363921267 99.8729 207313 0.0568 255700 0.0703

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《世运电路485699.424120200.413579300.1624

2024年年度报6264130告》及其摘要的议案2关于《世运电路485699.421820230.414180100.16412024年度董事5164130会工作报告》的议案3关于《世运电路485699.413020390.417482800.1696

2024年度监事0864130会工作报告》的议案4关于《世运电路485499.382720340.416498100.2009

2024年年度利6064130润分配方案》的议案

5关于确认董事482898.848842390.867813840.2834

2024年度薪酬52641300

及2025年度薪酬方案的议案

6关于确认监事482698.809943930.899314200.2908

2024年度薪酬62641300

及2025年度薪酬方案的议案

7关于续聘公司483899.052120730.424425570.5235

2025年度审计45641300

机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

2、会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：郭崇、王朦

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

*上网公告文件北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

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