证券代码：603922 证券简称：ST 金鸿顺 公告编号：2026-036

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）29151901

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）16.2678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度董事会工作报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29110621 99.8583 25280 0.0867 16000 0.0550

2、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度不进行利润分

配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29035121 99.5994 92880 0.3186 23900 0.08203、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29101021 99.8254 26680 0.0915 24200 0.0831

4、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29069221 99.7163 66080 0.2266 16600 0.0571

5、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及

授权办理具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29108721 99.8518 25280 0.0867 17900 0.06156、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29107621 99.8481 25280 0.0867 19000 0.0652

7、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去刘栩先生非独立董事

职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29119921 99.8902 24080 0.0826 7900 0.0272

8、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认

及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29047221 99.6409 72680 0.2493 32000 0.10989、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 29063721 99.6975 66380 0.2277 21800 0.0748

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）苏州金鸿顺汽车部件股份有限公

1司关于2025年215502494.8595928804.0883239001.0522

度不进行利润分配的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公

2222092497.7603266801.1743242001.0654

司关于续聘会计师事务所的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行

3222862498.0993252801.1127179000.7880

综合授信额度及授权办理具体事宜的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公

4216712495.3922726803.1992320001.4086

司关于董事

2025年度薪酬同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）确认及2026年薪酬方案的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公

5司关于购买董218362496.1185663802.9219218000.9596

事、高级管理人员责任险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、卓海萍

(二)律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年5月20日