证券代码：603922 证券简称：ST 金鸿顺 公告编号：2026-056

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月22日

(二)股东会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）28072097

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

15.6652

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

1.01关于选举洪建沧先生为非2723613597.0220是

独立董事的议案

1.02关于选举李若诚先生为非2723313197.0113是

独立董事的议案

1.03关于选举邹一飞先生为非2720593096.9144是

独立董事的议案

2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

2.01关于选举姚俊名女士为独2722333596.9764是

立董事的议案

2.02关于选举何顺秋先生为独2722893196.9964是

立董事的议案

2.03关于选举窦鹏娟女士为独2722443096.9803是

立董事的议案(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

1.01关于选举洪建沧先生为非独立35603829.8689是

董事的议案

1.02关于选举李若诚先生为非独立35303429.6169是

董事的议案

1.03关于选举邹一飞先生为非独立32583327.3349是

董事的议案

(2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

2.01关于选举姚俊名女士为独立董34323828.7951是

事的议案

2.02关于选举何顺秋先生为独立董34883429.2645是

事的议案

2.03关于选举窦鹏娟女士为独立董34433328.8869是

事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、严雪瑾(二)律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律

法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年7月23日