证券代码：603922证券简称：金鸿顺公告编号：2025-024

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数156

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86796341

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.4355

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年年度报告及摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86476621 99.6316 309000 0.3560 10720 0.0124

2、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度董事会工作报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86344041 99.4788 444900 0.5125 7400 0.00873、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86485721 99.6421 299900 0.3455 10720 0.0124

4、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度财务决算报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86482721 99.6386 301600 0.3474 12020 0.0140

5、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润

分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 86432621 99.5809 345020 0.3975 18700 0.0216

6、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86348041 99.4835 437300 0.5038 11000 0.0127

7、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86474321 99.6289 313320 0.3609 8700 0.0102

8、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及

授权办理具体事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86484441 99.6406 300900 0.3466 11000 0.0128

9、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会

以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 86324741 99.4566 452900 0.5217 18700 0.0217

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关1654834502

581.981217.0923187000.9265

于2024年度拟不进440行利润分配的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关1570243730

677.791121.6639110000.5450

于续聘会计师事务640所的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关1696531332

784.047015.521987000.4311

于使用闲置自有资440金进行现金管理的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关

1706630090

8于申请银行综合授84.548414.9066110000.5450

640

信额度及授权办理具体事宜的议案苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授1546945290

976.636822.4367187000.9265

权董事会以简易程640序向特定对象发行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：严雪瑾、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年5月21日*上网公告文件《上海市通力律师事务所关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《金鸿顺2024年年度股东大会会议决议》