证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2022-020
中科软科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）286425370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）48.2522
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次2021年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286308710 99.9592 116660 0.0408 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286308710 99.9592 116660 0.0408 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286409510 99.9944 15860 0.0056 0 0.00004、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286308710 99.9592 116660 0.0408 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286308710 99.9592 15860 0.0055 100800 0.0353
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286409510 99.9944 15860 0.0056 0 0.0000
7、议案名称：公司2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286308510 99.9592 116660 0.0407 200 0.0001
8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 147132134 99.9207 15860 0.0107 100800 0.0686
9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286308710 99.9592 15860 0.0055 100800 0.0353
10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286401710 99.9917 23460 0.0081 200 0.0002
11、议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286409510 99.9944 15860 0.0056 0 0.0000
12、议案名称：关于选举股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286367510 99.9797 57860 0.0203 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 285090488 99.5339 1334882 0.4661 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286409510 99.9944 15860 0.0056 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286409510 99.9944 15860 0.0056 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 286410910 99.9949 14460 0.0051 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2021年度利润分
64651076499.9659158600.034100.0000
配预案关于公司与关联方日常关联交易2021年度
84640996499.7492158600.03401008000.2168
实施及2022年度预计情况的议案关于向银行申请综合
94640996499.7492158600.03401008000.2168
授信额度的议案关于修订《公司章程》
13并办理工商变更登记4519174297.130913348822.869100.0000
的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第6、13项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
本次股东大会所审议的第8项议案涉及关联交易，关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数为139176576股，占公司股份总数的比例为23.45%，中国科学院软件研究所在议案8的表决过程中回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：桂芳、包剑虹
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、中科软科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司
2021年年度股东大会之法律意见书》。
中科软科技股份有限公司
2022年5月6日
