证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2025-006

中科软科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.34元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股

本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为35510.82万元，母公司实现归属于股东的净利润为31745.76万元。截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为144926.14万元。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派3.40元人民币现金红利（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本83104万股，以此计算合计拟派发现金红利28255.36

1证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2025-006万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发

生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）282553600.00326480000.00326480000.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）355108191.25654714013.27638188574.54

本年度末母公司报表未分配利润（元）1449261370.05

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）935513600.00最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于否

5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）-

最近三个会计年度平均净利润（元）549336926.35最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

935513600.00

（元）

现金分红比例（%）170.30

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。本预案符合《公司章

2证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2025-006程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议以3票同意，

0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发

展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需

求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

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