证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-036

中科软科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 9月 18 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 194

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323178441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.8884

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次 2026 年第二次临时股东会由公司董事会召集，由与会董事共同推举董事张瑢女士主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

1.01 关于选举张瑢为第九届董事会非独立董事的议案 322600124 99.8210 是

1.02 关于选举刘琛为第九届董事会非独立董事的议案 322306941 99.7303 是

1.03 关于选举梁剑为第九届董事会非独立董事的议案 322508368 99.7926 是

1.04 关于选举左春为第九届董事会非独立董事的议案 322237693 99.7089 是

1.05 关于选举孙熙杰为第九届董事会非独立董事的议案 322341778 99.7411 是

1.06 关于选举邢立为第九届董事会非独立董事的议案 322279072 99.7217 是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

2.01 关于选举何召滨为第九届董事会独立董事的议案 322503194 99.7910 是

2.02 关于选举李馨为第九届董事会独立董事的议案 322495003 99.7885 是

2.03 关于选举李晓林为第九届董事会独立董事的议案 322218034 99.7028 是

2.04 关于选举陈尚义为第九届董事会独立董事的议案 322313374 99.7323 是

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会

议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、议案 1、议案 2 属于累积投票议案，张瑢女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生当选为公司第九届董事

会非独立董事，何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生当选为公司第九届董事会独立董事，与职工代表董事张正女士共同组成

公司第九届董事会。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

(二)律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日