公司代码：603927公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度

履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下：

一、对会计师事务所聘任程序的监督情况

2025年4月10日公司第八届董事会审计委员会2025年第三次

会议审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会经过审慎评估，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度审计机构，并将此议案提交公司董事会、股东会审议；公司2025年4月11日召开的第八届董事

会第十次会议、第八届监事会第十次会议，2025年5月7日召开的

2024年年度股东会，分别审议通过了该议案。董事会审计委员会认

为公司聘任容诚所的审议和决策程序符合相关法律法规、规范性文件

及《公司章程》的相关要求。

二、对会计师事务所履行监督职责的情况

1、董事会审计委员会对容诚所的独立性、专业资质、业务能力、

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投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行

了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。

2、董事会审计委员会及时审阅了公司编制的2025年度财务会计报表，就公司2025年度审计工作的审计计划、时间安排、人员安排、审计重点等与会计师事务所进行了充分的沟通，并对公司2025年度财务会计报表给出了初步的审阅意见。

3、2025年年度审计期间，董事会审计委员会积极关注年度审计

工作进展，与容诚所就审计范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审审计意见等事项进行了

充分的讨论与交流，并对年度审计工作提出建议。

4、董事会审计委员会督促容诚所及时、准确、客观、公正地出

具审计报告，年度审计结束后认真听取了容诚所关于2025年度财务报告审计工作的总结汇报。2026年4月28日，董事会审计委员会2026

年第一次会议审议通过了《公司2025年度经审计财务报告》《公司2025年年度报告及其摘要》《公司内部控制评价报告》等议案，并同

意将相关议案提交公司董事会审议。

5、董事会审计委员会认为容诚所在公司2025年年度审计过程

中诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董事会审计委员会的作用，依法合规、勤勉尽职地履行了对会计师事务所的监督职责，为进一步提升公司审计工作质量、提高治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用。

中科软科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月29日

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