证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2025-020

中科软科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）386962599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

46.5636例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次2024年年度股东会由公司董事会召集，董事长左春先生主

1/10持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召

集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 385156203 99.5331 1364992 0.3527 441404 0.1142

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 385161203 99.5344 1359180 0.3512 442216 0.1144

2/103、议案名称：公司2024年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384566083 99.3806 1903652 0.4919 492864 0.1275

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 384597663 99.3888 1903652 0.4919 461284 0.1193

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384724355 99.4215 1991004 0.5145 247240 0.0640

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384645171 99.4011 1939524 0.5012 377904 0.0977

7、议案名称：公司2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

3/10同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384557463 99.3784 1935952 0.5002 469184 0.1214

8、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384592575 99.3875 1903752 0.4919 466272 0.1206

9、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 189742509 98.7648 1890212 0.9838 482672 0.2514

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384621975 99.3951 1897956 0.4904 442668 0.1145

11、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 381010562 98.4618 5452973 1.4091 499064 0.1291

4/1012.00、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

12.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384607043 99.3912 1891552 0.4888 464004 0.1200

12.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 384608643 99.3916 1893852 0.4894 460104 0.1190

13.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案

13.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 381113654 98.4884 5387041 1.3921 461904 0.1195

13.02、议案名称：修订《独立董事年报工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

5/10票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 381111194 98.4878 5388041 1.3923 463364 0.1199

13.03、议案名称：修订《独立董事专门会议议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381096694 98.4841 4813141 1.2438 1052764 0.2721

13.04、议案名称：修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，

修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 384564499 99.3802 1353532 0.3497 1044568 0.2701

13.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381552310 98.6018 4370521 1.1294 1039768 0.2688

13.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381272878 98.5296 4650453 1.2017 1039268 0.2687

13.07、议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

6/10表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381294742 98.5352 4627153 1.1957 1040704 0.2691

13.08、议案名称：修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381257218 98.5255 4671713 1.2072 1033668 0.2673

13.09、议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381259538 98.5261 4642113 1.1996 1060948 0.2743

13.10、议案名称：修订《利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381279742 98.5314 4689953 1.2119 992904 0.2567

13.11、议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381284182 98.5325 4652313 1.2022 1026104 0.2653

13.12、议案名称：修订《承诺管理制度》

7/10审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381312182 98.5398 4621913 1.1944 1028504 0.2658

13.13、议案名称：修订《控股股东及实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381305322 98.5380 4625273 1.1952 1032004 0.266813.14、议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381293162 98.5348 4646433 1.2007 1023004 0.2645

13.15、议案名称：制定《董事离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 384324631 99.3182 1611464 0.4164 1026504 0.2654

14、议案名称：关于选聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

8/10A 股 384628863 99.3969 1296832 0.3351 1036904 0.2680

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度利润分

58094988197.309419910042.39332472400.2973

配方案关于提请股东会授权

6董事会决定2025年中8087069797.214219395242.33143779040.4544

期利润分配的议案关于公司与关联方日常关联交易2024年度

98081524197.147518902122.27224826720.5803

实施及2025年度预计情况的议案关于向银行申请综合

108084750197.186318979562.28154426680.5322

授信额度的议案

关于取消监事会、修订

11《公司章程》并办理工7723608892.845054529736.55494990640.6001

商变更登记的议案关于选聘2025年度审

148085438997.194612968321.558910369041.2465

计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东会所审议的第9项议案涉及关联交易，关联股东北京科软创源软件技术有限公司为公司的控股股东，持有公司股份数为

194847206股，占公司股份总数的比例为23.45%，关联股东在议案

9的表决过程中回避了表决。

9/10三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2025年5月7日