证券代码：603928证券简称：兴业股份公告编号：2023-019
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年7月19日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月19日14点30分
召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月19日至2023年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议√案》
2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》√
2.01本次发行证券的种类√
2.02发行规模√
2.03票面金额和发行价格√
2.04债券期限√
2.05债券利率√
2.06付息的期限和方式√
2.07转股期限√
2.08转股股数确定方式√
2.09转股价格的确定及其调整√2.10转股价格向下修正条款√
2.11赎回条款√
2.12回售条款√
2.13转股年度有关股利的归属√
2.14发行方式及发行对象√
2.15向原股东配售的安排√
2.16债券持有人会议有关条款√
2.17本次募集资金用途√
2.18评级事项√
2.19担保事项√
2.20募集资金存管√
2.21本次发行方案的有效期√
3《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》√4《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证√分析报告>的议案》5《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使√用的可行性分析报告>的议案》6《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报√及填补措施和相关主体承诺的议案》
7《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》√8《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>√的议案》
9《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》√10《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不√特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11《关于修订公司募集资金管理制度的议案》√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年7月3日召开的第四届董事会十三次会议、
第四届监事会十二次会议审议通过。详细内容详见公司于2023年7月4日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603928兴业股份2023/7/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年7月17日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号
苏州兴业材料科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2023年
7月17日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：叶敏艳
联系电话：0512-68836907
传真：0512-68836907
电子邮箱：stock@chinaxingye.com
地址：苏州高新区浒关工业园道安路15号
邮编：215151
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2023年7月4日
附件1：授权委托书报备文件
兴业股份第四届董事会十三次会议决议附件1：授权委托书授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月19日
召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议有关条款
2.17本次募集资金用途
2.18评级事项
2.19担保事项
2.20募集资金存管
2.21本次发行方案的有效期3《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》5《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》6《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》8《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》9《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》10《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
