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亚翔集成:关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

公告原文类别 2023-04-28 查看全文

证券代码:603929证券简称:亚翔集成公告编号:2023-018

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年4月20日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2023年4月27日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-020)。特此公告!亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2023年4月27日

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