亚翔集成:2025年第二次临时股东大会法律意见书-定

股东大会法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层

二〇二五年十一月股东大会法律意见书北京海润天睿律师事务所

关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025

年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律

法规、规范性文件及《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简股东大会法律意见书称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2025年10月 31日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议

出席对象、会议登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2025年11月18日下午13：30在苏州工业园区方

达街33号公司会议室如期召开，公司董事长姚祖骧先生主持本次股东大会。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计86人，代表有表决权股份

149411916股，占公司有表决权总股份的70.0280%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份142094100股，占公司有表决权总股本的66.5983%；参加网络投票的股东及股东代理人共计77人，代表有表决权股份7317816股，占公司有表决权总股本的3.4297%。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：股东大会法律意见书

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（五）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

（二）公司董事会为本次股东大会提供网络投票：网络投票系统为上海证券

交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自2025年11月18日至2025年11月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会审议的议案均为对中小投资者单独计票的议案，议案（一）

亦属于特别决议事项，具体的表决结果如下：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意149407116股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9967％；反对3600股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权1200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0009％。股东大会法律意见书其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21422116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9775％；反对3600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0168％；弃权1200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意144662800股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.8214％；反对4747916股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的3.1777％；弃权1200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0009％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16677800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.8357％；反对4747916股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的22.1586％；弃权1200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意144315500股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.5890％；反对5095216股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的3.4101％；弃权1200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0009％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16330500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.2148％；反对5095216股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.7795％；弃权1200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意144662800股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所股东大会法律意见书持有效表决权股份总数的96.8214％；反对4747916股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的3.1777％；弃权1200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0009％。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合

《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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