格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603931证券简称：格林达公告编号：2023-035

杭州格林达电子材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月14日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-032）。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交

公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。