证券代码：603931证券简称：格林达公告编号：2023-038

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司

2023年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如

下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选蒋慧儿女士、方伟华先生、尹云舰先生、蒋哲男女士为公司第三届董事

会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选王漪先生、吴晖先生、叶宏伟先生

为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候选人中，吴晖先生为会计专业人士，吴晖先生、王漪先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，叶宏伟先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

该事项尚需提交股东大会审议。公司第三届董事会董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事

2名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会拟推选蔡江瑞先生、杨乐

意女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司第三届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与股

东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法

规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2023年8月25日附件：

非独立董事候选人简历

1、蒋慧儿：女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政

法大学 EMBA，高级会计师，是中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企业家协会副会长，2015年至2017年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。1980年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000年12月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009年4月至2018年12月担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018年12月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001年至2017年8月，任格林达有限董事，2017年8月至今，任格林达董事长。

2、方伟华：男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学本

科、中国人民大学 MBA、清华大学 EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000年7月至2000年12月，任职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000年12月至

2004年4月，任职电化集团外贸部；2004年5月至2014年4月，任浙江日华化

学有限公司副总经理；2014年5月至2017年8月，任格林达有限董事、总经理；

2017年8月至今，任格林达董事、总经理。

3、尹云舰：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994年8月至2000年12月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000年12月至2003年3月，任电化集团生产部部门副经理；2003年4月至2017年8月，任格林达有限副总经理；2017年8月至今，任格林达董事、副总经理。

4、蒋哲男：女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大

学 EMBA，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010 年 9 月至 2014 年 3月，任天健会计师事务所项目经理；2014年4月至2017年2月，任萧山农商银行信贷主审；2017年3月至2017年8月，任格林达有限财务总监；2017年8月至今，任格林达财务总监。

独立董事候选人简历

1、王漪：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北

大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；

1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02专项、国家自然科学基金以及北京市重

点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、

“AMOLED 工艺技术国家工程实验室”专家委员会委员等。2022年 5 月至今担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事。

2、吴晖：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，

1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。现任浙江工商

大学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事，2017年4月-2023年4月诚邦生态环境股份有限公司、2020年11月-至今龙芯中科技术股份有限公司、2022年

1月至今南都电源动力股份有限公司、2022年8月至今浙江裕峰环境服务有限

公司担任独立董事。

3、叶宏伟：男，1972年9月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁员，浙江六和律师事务所律师，自1995年开始至今一直在浙江大学大学从事教学科研工作。股东代表监事候选人简历

1、蔡江瑞：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经

政法大学 EMBA。1987 年 7月起先后就职于杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；2018年4月至今，任公司监事。

2、杨乐意：女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月-2014年6月，浙江理工大学会计专业学习；2014年12月进入杭州电化集团有限公司财务部工作；2014年12月-2017年6月，杭州电化集团有限公司财务部在建工程/固定资产会计；2017年7月-2018年12月，杭州电化集团有限公司税务会计；2019年1月2020年12月，杭州电化集团有限公司财务部经理助理；2021年1月至今，任杭州电化集团有限公司财务部副经理；2022年5月至今，任公司监事。