睿能科技:睿能科技关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

证券代码：603933证券简称：睿能科技公告编号：2024-016

福建睿能科技股份有限公司关于

修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023年7月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，主要内容如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第一百条董事可以在任期届满第一百条董事可以在任期届满以前提以前提出辞职。董事辞职应向董事会出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职提交书面辞职报告。董事会将在2日内报告。董事会将在2日内披露有关情况。

披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法如因董事的辞职导致公司董事会定最低人数或独立董事辞职导致公司董事会

低于法定最低人数时，在改选出的董或者其专门委员会中独立董事所占比例不符事就任前，原董事仍应当依照法律、合法律法规或者本公司章程规定，或者独立行政法规、部门规章和本公司章程规董事中欠缺会计专业人士，辞职报告应当在定，履行董事职务。下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生除前款所列情形外，董事辞职自效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当辞职报告送达董事会时生效。按照法律法规、上海证券交易所相关规定和本公司章程继续履行职责，但存在法律、法规规定情形的除外。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。第一百一十条……第一百一十条……专门委员会对董事会负责，依照本专门委员会对董事会负责，依照公司章章程和董事会授权履行职责，提案应当程和董事会授权履行职责，专门委员会的提提交董事会审议决定。专门委员会成员案应当提交董事会审议决定。专门委员会成全部由董事组成，其中审计委员会、提员全部由董事组成，其中审计委员会、提名名委员会、薪酬与考核委员会中独立董委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多

事占多数并担任召集人，审计委员会的数并担任召集人，审计委员会的召集人为会召集人为会计专业人士。董事会负责制计专业人士。审计委员会成员应当为不在公定各专门委员会的工作细则，规范各专司担任高级管理人员的董事。董事会负责制门委员会的运作。定各专门委员会的工作细则，规范各专门委员会的运作。

第一百一十一条董事战略委员第一百一十一条公司董事会战略委员

会的主要职责为：……负责对公司中长期发展战略和重大投资决策

进行研究，并就相关事项向董事会提出建议。

第一百一十二条董事会审计委第一百一十二条公司董事会审计委员

员会的主要职责为：……会负责审核公司财务信息及其披露、监督及

评估内外部审计工作和内部控制，并就相关事项向董事会提出建议。

第一百一十三条董事会薪酬与第一百一十三条公司董事会薪酬与考

考核委员会的主要职责为：……核委员会负责制定董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。

第一百一十四条董事会提名委第一百一十四条公司董事会提名委员

员会的主要职责为：……会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。