证券代码：603933证券简称：睿能科技公告编号：2026-021

福建睿能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131643400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股63.4289

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先

生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议；

2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次股东会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131584200 99.9550 54600 0.0414 4600 0.0036

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131584200 99.9550 54600 0.0414 4600 0.0036

3、议案名称：《公司2025年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131628000 99.9883 8900 0.0067 6500 0.0050

4、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）A股 131624500 99.9856 7800 0.0059 11100 0.00855、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131631000 99.9905 8300 0.0063 4100 0.0032

6、议案名称：《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131574300 99.9475 65000 0.0493 4100 0.0032

7、议案名称：《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131571900 99.9456 65000 0.0493 6500 0.0051

8、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131574400 99.9475 64900 0.0492 4100 0.00339、议案名称：《公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131620800 99.9828 17500 0.0132 5100 0.0040

10、议案名称：《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131573000 99.9465 66300 0.0503 4100 0.0032

11、议案名称：《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131577200 99.9497 61600 0.0467 4600 0.0036(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东123804736100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东7525264100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东29800095.086189002.839865002.0741

其中:市值50万以下普通股股东21780093.396289003.816465002.7874

市值50万以上普通股股东80200100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3《公司2025年年度利润分配预案》782326499.803589000.113565000.0830

9《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》781606499.7116175000.223251000.0652

10《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》776826499.1018663000.845841000.0524

11《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》777246499.1554616000.785846000.0588(四)关于议案表决的有关情况说明

*上述议案已经2026年4月28日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；*上述议案3属于特

别决议议案；*上述议案3、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行单独计票；*上述议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、李彦玢

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年5月21日