睿能科技:睿能科技第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603933证券简称：睿能科技公告编号：2025-010

福建睿能科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会

议于2025年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年

4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司

三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：本议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司

2024年年度利润分配预案。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》。四、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规

及《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票赞成；

0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公

司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：

3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务

所协商确定相关的审计费用。本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会同意公司制定的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，上述规划符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司分红的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《公司未来三年（2025度-2027年）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：

3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2024年度发生的日常关联交易以及本次预计的2025年度日常关联交易

系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司日常关联交易金额，占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的

相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《公司2025年第一季度报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2025年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

4、公司监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违