证券代码：603933证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议材料

二 O 二五年十二月二十九日睿能科技 2025 年第三次临时股东会

目录

福建睿能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程............2

一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》...........3

１睿能科技2025年第三次临时股东会福建睿能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00

会议地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东会相关议案：

1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

注：*上述议案已经2025年12月11日召开的公司第五届董事会第二次会

议审议通过；*上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见2025年12月12日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

2睿能科技2025年第三次临时股东会

一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的生产

经营和发展需要，公司及其子公司2026年度拟向银行申请授信额度及担保，具体内容如下：

授信主体银行名称申请授信额度担保方式中国民生银行股份有限公司福州分行不超过人民币10000万元上海浦东发展银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元中国光大银行股份有限公司福州分行不超过人民币10000万元中国建设银行股份有限公司福州城北支行不超过人民币8000万元中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行不超过人民币10000万元广发银行股份有限公司福州分行不超过人民币15000万元福建睿能科技厦门银行股份有限公司福州分行不超过人民币6000万元信用方式股份有限公司兴业银行股份有限公司福州分行不超过人民币10000万元中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行不超过人民币8000万元浙商银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元招商银行股份有限公司福州分行不超过人民币10000万元

汇丰银行（中国）有限公司上海分行不超过人民币5000万元中国银行股份有限公司闽侯分行不超过人民币8000万元上海浦东发展银行股份有限公司福州分行不超过人民币3000万元中国光大银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元中国建设银行股份有限公司福州城北支行不超过人民币8000万元信用方式或福建睿全资子公司能科技股份有限公贝能电子中国民生银行股份有限公司福州分行不超过人民币4000万元司为全资子公司贝（福建）兴业银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元能电子（福建）有有限公司中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行不超过人民币5000万元限公司提供担保中国银行股份有限公司闽侯分行不超过人民币3000万元招商银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元招商银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元信用方式或福建睿全资子公司贝能电子中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行不超过人民币5000万元能科技股份有限公司为全资子公司贝（上海）中国银行股份有限公司闽侯分行不超过人民币3000万元能电子（上海）有有限公司兴业银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元限公司提供担保

3睿能科技2025年第三次临时股东会

全资子公司广泰实业有限公司位于香

港的房产做抵押，同时福建睿能科技香港上海汇丰银行有限公司不超过15000万港元股份有限公司及其全资子公司全资子公司贝能电

贝能国际子（福建）有限公有限公司司和广泰实业有限公司提供担保福建睿能科技股份有限公司为全资子招商银行股份有限公司香港分行不超过1000万美元公司贝能国际有限公司提供担保中国民生银行股份有限公司福州分行不超过人民币15000万元招商银行股份有限公司福州分行不超过人民币3000万元福建睿能科技股份中国光大银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元全资子公司有限公司为全资子福建睿能智能兴业银行股份有限公司福州分行不超过人民币5000万元公司福建睿能智能电子有限公司电子有限公司提供中国银行股份有限公司闽侯分行不超过人民币3000万元担保中国建设银行股份有限公司福州城北支行不超过人民币3000万元上海浦东发展银行股份有限公司福州分行不超过人民币3000万元中国银行股份有限公司上海汇金路支行不超过人民币1000万元信用方式全资子公司福建睿能科技股份上海奇电电气有限公司为全资子科技有限公司中国农业银行股份有限公司上海盈浦支行不超过人民币1000万元公司上海奇电电气科技有限公司提供担保福建睿能科技股份中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行不超过人民币30000万元全资子公司有限公司为全资子嘉兴睿能奇电公司嘉兴睿能奇电电气有限公司中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行不超过人民币10000万元电气有限公司提供担保中国民生银行股份有限公司福州分行不超过人民币2000万元福建睿能科技股份有限公司为控股子兴业银行股份有限公司福州分行不超过人民币2000万元公司福州睿能控制技术有限公司提供

上海浦东发展银行股份有限公司福州分行不超过人民币1000万元担保，福州睿能控控股子公司福州睿能控制中国光大银行股份有限公司福州分行不超过人民币1000万元制技术有限公司持

股12%、4%的少数股技术有限公司

厦门银行股份有限公司福州分行不超过人民币1000万元东孙敏先生、周胡（持股84%）平先生，以其持股中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行不超过人民币1000万元比例承担连带责任保证方式为福建睿中国银行股份有限公司闽侯分行不超过人民币3000万元能科技股份有限公招商银行股份有限公司福州分行不超过人民币3000万元司提供反担保。

4睿能科技2025年第三次临时股东会

公司董事会提议公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先

生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。

上述向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超过12个月有效。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025年12月29日

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