证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：临2023-077

博敏电子股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于

2023年11月13日以电子邮件和微信的方式发出通知，于2023年11月15日在

公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。

经审核，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司2023年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司聘任立信中联会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2023年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-078）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

1博敏电子股份有限公司监事会

2023年11月17日

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